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J ¨ Welt 2017-03-30T12:45:39+00:00

Dezember 2013

Umgang mit elektronischen Kundendaten

Von | 13. Dezember 2013|Kategorien: Finanz Anlässe|

Im Dezember 2013 ging es darum, die Inhalte des "FINMA Rundschreiben 2008/21 Operationelle Risiken Banken – Anhang 3" zu diskutieren und zu erörtern, was dies für den Umgang mit elektronischen Kundendaten bedeutet. Referenten und ihre Themen an diesem Anlass waren: «FINMA Rundschreiben 2008/21 Operationelle Risiken, Banken – Anhang 3» Tom Schmidt, Partner, Ernst & Young AG, Bern | Leiter des Bereichs Information Security und IT Risk Management FSO «Umgang mit elektronischen Kundendaten» Urs Egli, Dr. iur. Rechtsanwalt, epartners Rechtsanwälte, Zürich | epartners berät unter anderem Banken im Bereich IT Compliance

Juni 2013

Automatischer Informationsaustausch

Von | 21. Juni 2013|Kategorien: Finanz Anlässe|

Im Juni 2013 ging es darum zu diskutieren: "Was ist eigentlich der automatische Informationsaustausch und was bedeutet er für die Datenkontrolle?". Referenten und ihre Themen an diesem Anlass waren: «Was genau ist «der» automatische Informationsaustausch (AIA)?» Jürg Birri KPMG AG, Zürich | Partner, Head of Legal, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte «Der automatische Informationsaustausch aus praxisbezogener Sicht» Thomas Schmid, Rothschild Bank AG, Zürich | Vizedirektor, Senior Project Manager für Strategic Initiatives and Business Projects

März 2013

Abgeltungssteuer, Fatca, Banking Innovations

Von | 13. März 2013|Kategorien: Finanz Anlässe|

Referenten und ihre Themen an diesem Anlass waren: «Abgeltungssteuer, FATCA, "Weissgeldstrategie", AiA; Kundeninformation und Dokumentation» Christoph Schaerer PwC, Zürich | Partner «Banking Innovations - Neue Technologien in der Kundeinteraktion und Implikationen für Banken» Dr. Thomas Puschmann, Universität St. Gallen HSG «Abgeltungssteuer, FATCA, 360 Kundendossier und Banking Innovations» Reto Jörimann, Jörimann AG, Mönchaltorf | CEO

November 2012

Weissgeldstrategie

Von | 24. November 2012|Kategorien: Finanz Anlässe|

Im November 2012 ging es darum, zu diskutieren: "Was ist Weissgeldstrategie und was bedeutet diese für die Steuerung von Bankenprozessen?". Referenten und ihre Themen an diesem Anlass waren: «Weissgeldstrategie - viel mehr als ein Steuerthema» Jürg Birri, KPMG AG, Zürich | Head of Legal, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte «Steuerung von Bankenprozessen» Dr. Thomas König, Sydbank (Schweiz) AG (bis Sept. 2012) | CEO «Steuerung von Bankenprozessen» Peter Summermatter, the i-engineers AG, Zürich | CEO

März 2012

Bankkundendossier – rechtliche Anforderungen

Von | 23. März 2012|Kategorien: Finanz Anlässe|

Im März 2012 ging es darum, zu diskutieren: "Was sind die rechtlichen Anforderungen an das Bankkundendossier?". Referenten und ihre Themen an diesem Anlass waren: «Das geschützte Bankkundendossier - Rechtliche Anforderungen und deren Umsetzung mit einem hybriden Ansatz» Thomas Weinbeck, Bank Vontobel AG, Zürich | Leiter IT-Revision «Rechtliche Anforderungen an das Bankkundendossier» Jürg Birri, KPMG AG, Zürich | Partner, International Private Client Services, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte «Das geschützte Kundendossier - Rechtliche Anforderungen an das Bankkundendossier und deren Umsetzung mit einem hybriden Ansatz» Reto Jörimann, Jörimann AG, Mönchaltorf | CEO

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